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充值优惠娱乐平台 - 安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告


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时间: 2020-01-11 15:08:23

充值优惠娱乐平台 - 安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

充值优惠娱乐平台,证券代码:600237证券缩写:同丰电子号码:专业2019-034

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

2.董事会将于2019年9月12日以书面和传真形式向公司全体董事发送会议通知和会议文件。

3.董事会会议将于2019年9月17日以通信表决方式召开。

4.本次董事会应有6名有表决权的董事,6名实际有表决权的董事。

二.董事会会议回顾

1.审议通过太阳控股公司铜陵同丰精密科技有限公司关联交易议案;

这项动议有3票赞成,0票反对,0票弃权。

副董事:唐·钟敏、鲍俊华、颖卓轩回避议案表决。本公司独立董事:李梁滨、陈大无畏、文东华提前批准了上述关联交易,并对关联交易发表了独立意见。独立董事认为关联交易的表决程序符合相关规定。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,对公司和全体股东公平,不损害全体股东的合法权益。

提案详情见公司《关于太阳控股公司铜陵同丰精密科技有限公司关联交易的公告》。

2.审议通过关于增加2019年日常关联交易预计金额的议案;

这项动议有3票赞成,0票反对,0票弃权。

副董事:唐·钟敏、鲍俊华、颖卓轩回避议案表决。本公司独立董事:李梁滨、陈武伟、文东华提前批准了上述关联交易,并对关联交易发表了独立意见。独立董事认为关联交易的表决程序符合相关规定。日常关联交易的这一部分是公司与关联方之间业务合作形成的日常关联交易。定价是指市场价格。交易遵循公平正义的原则,符合公司和股东的整体利益,对公司和全体股东公平,没有损害公司和全体股东合法权益的行为。

关于该方案的详细内容,请参见本公司关于增加2019年日关联交易预计金额的公告。

3.《安徽通丰电子有限公司对外担保管理系统》通过审核。

这项动议有6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

安徽同丰电子有限公司董事会

2019年9月18日

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